Modelos de Prevención del Delito (Ley 20.393)
Diagnóstico, diseño, implementación y auditoría de MPD para empresas de todo tamaño, incluyendo delitos económicos incorporados por la Ley 21.595.
Implementamos programas robustos de cumplimiento normativo: Modelos de Prevención del Delito (MPD) bajo la Ley 20.393, protección de datos personales bajo la Ley 21.719, protocolos internos y auditorías de riesgo. Operado por DCS Compliance, división de Garín.
Cada operación cuenta con un socio responsable y un equipo dedicado. Ejecutamos el trabajo con rigor técnico y sentido comercial.
Diagnóstico, diseño, implementación y auditoría de MPD para empresas de todo tamaño, incluyendo delitos económicos incorporados por la Ley 21.595.
Adecuación integral a la nueva ley: EIPDs, política de privacidad, contratos con encargados, canales de derechos ARCO y designación de DPO.
Programas de cumplimiento para sujetos obligados: procedimientos KYC, matrices de riesgo, reportes de operaciones sospechosas y auditorías.
Evaluación técnica del programa vigente: brechas, riesgos concretos, plan de remediación y evidencia documental para eventual sanción.
Sesiones técnicas para directorio, alta gerencia y equipos operativos en compliance, MPD, datos personales y Ley Karin.
Representación ante la APDP, UAF y organismos fiscalizadores en procedimientos sancionatorios administrativos.
El compliance no es papeleo. Diseñamos programas ejecutables, medibles y auditables, que se integran con la operación real de la empresa y resisten fiscalización. Nuestra división DCS Compliance opera con dedicación exclusiva a esta materia.
Cuéntanos brevemente sobre tu caso y te respondemos en menos de 24 horas hábiles con una propuesta concreta.